Социум
Трое жителей Калмыкии незаконно обналичили более 218 миллионов рублей
Прокурор Республики Калмыкия Евгений Курмаев утвердил обвинительное заключение в отношении трех жителей республики.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконна банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
По версии следствия, злоумышленники с 2014 по 2019 г.г. используя реквизиты подконтрольных и подставных юридических лиц с целью получения выгоды, осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно открывали и вели расчётные счета подконтрольных им лиц, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание свыше 120 фирм, осуществляли транзит и обналичивание денежных средств со счетов клиентов в обход установленных действующим законодательством правил.
В результате противоправной деятельности общая сумма обналиченных денежных средств составила более 218 млн. руб., доход от незаконной банковской деятельности – не менее 19 млн. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд РК для рассмотрения по существу.
Другие новости по теме
В прокуратуре республики обсудили вопросы завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Южном районе Элисты.
Прокуратура Городовиковского района провела проверку деятельности органа местного самоуправления в части соблюдения законодательства о благоустройстве территории и безопасности дорожного движения.
Установлено, что по заявлениям двух местных жительниц пенсионным органом осуществлено перечисление средств материнского (семейного) капитала кредитному потребительскому кооперативу, предоставившему ответчикам по договорам займа денежные средства на строительство индивидуальных жилых домов.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев провел тренинг для военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия.
В рамках надзорного сопровождения реализации национального проекта «Образование» прокуратура Малодербетовского района проверила ход проведения капитального ремонта здания Малодербетовской гимназии им. Б.Б. Бадмаева.
Прокуратура Кетченеровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Волгоградской области. Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека).