Трое жителей Калмыкии незаконно обналичили более 218 миллионов рублей

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконна банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).

По версии следствия, злоумышленники с 2014 по 2019 г.г. используя реквизиты подконтрольных и подставных юридических лиц с целью получения выгоды, осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно открывали и вели расчётные счета подконтрольных им лиц, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание свыше 120 фирм, осуществляли транзит и обналичивание денежных средств со счетов клиентов в обход установленных действующим законодательством правил.

В результате противоправной деятельности общая сумма обналиченных денежных средств составила более 218 млн. руб., доход от незаконной банковской деятельности – не менее 19 млн. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд РК для рассмотрения по существу.