Социум
Трое жителей Калмыкии незаконно обналичили более 218 миллионов рублей
Прокурор Республики Калмыкия Евгений Курмаев утвердил обвинительное заключение в отношении трех жителей республики.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконна банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
По версии следствия, злоумышленники с 2014 по 2019 г.г. используя реквизиты подконтрольных и подставных юридических лиц с целью получения выгоды, осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно открывали и вели расчётные счета подконтрольных им лиц, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание свыше 120 фирм, осуществляли транзит и обналичивание денежных средств со счетов клиентов в обход установленных действующим законодательством правил.
В результате противоправной деятельности общая сумма обналиченных денежных средств составила более 218 млн. руб., доход от незаконной банковской деятельности – не менее 19 млн. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд РК для рассмотрения по существу.
Другие новости по теме
Прокуратура Лаганского района выявила факт превышения нормы нагрузки скота на одном из пастбищ. Нарушение может привести к деградации почвенного слоя.
Прокуратура Яшалтинского района провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства в связи с обращениями жителей по вопросу обрезки деревьев в селе Яшалта.
Прокуратура Черноземельского района провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды.
По искам прокурора Октябрьского района суд обязал 14 общеобразовательных организаций установить наружное освещение.
Накануне прокурор республики Виталий Семенченко совместно с первым заместителем министра здравоохранения Калмыкии Бембей Найминовым и руководителем Территориального отдела Росздравнадзора по РК Бадмой Авеевым провели прием граждан по вопросам в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения.
Прокуратура Элисты провела проверку по обращению участника специальной военной операции о нарушении его трудовых прав.