Социум

13.07.2020 : 11.12
Гендиректор ООО "777" ответит в суде за мошенничество в особо крупном размере

Гендиректор ООО "777" ответит в суде за мошенничество в особо крупном размере

Прокурором Республики Калмыкия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном получении возмещения НДС на сумму более 23 млн рублей и их легализации.

Прокурор Республики Калмыкия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении представителя коммерческой организации ООО «777». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами в особо крупном размере, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).

Следствием установлено, что представитель коммерческой организации ООО «777» совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, подав ложные сведения в инспекцию ФНС России по г. Элисте о возврате суммы якобы излишне уплаченного НДС. В результате рассмотрения заявления ООО «777» получило возмещение НДС в размере более 23 млн рублей.
Завладев обманным путем бюджетными средствами, мужчина в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенным, легализовал их под видом осуществления хозяйственных операций через расчетные счета индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о его истинных намерениях.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд Республики Калмыкия для рассмотрения по существу.
Расследование уголовное дела в отношение должностных лиц МРИ ФНС России по г. Элиста, а также генерального директора ООО «777» продолжается.

Назад к списку новостей

Другие новости по теме

04.07.2025 : 09.00
В Элисте проверили ход строительства пункта временного содержания для животных

Прокуратурой республики на системной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства при организации отлова и содержания безнадзорных животных, сообщает ведомство.

02.07.2025 : 12.38
В Калмыкии назначен прокурор Ики-Бурульского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Теблеев Данзан назначен на должность прокурора Ики-Бурульского района Калмыкии. 

26.06.2025 : 18.00
Прокуратура Калмыкии обязала ликвидировать свалку в Малодербетовском районе

В Малодербетовском районе прокуратура принимает меры по устранению последствий стихийной свалки. 

03.07.2025 : 13.46
После вмешательства прокуратуры в Элисте отремонтировали лифт

Прокуратура Калмыкии проверила обращение жителя одного из многоквартирных домов в 6 микрорайоне Элисты л неработающем лифте.

27.06.2025 : 17.01
Пять семей Калмыкии обеспечат земельными участками по решению суда

По иску прокурора Яшалтинского района 5 многодетных семей будут обеспечены земельными участками.

25.06.2025 : 15.10
В Калмыкии спилили аварийные деревья после вмешательства прокуратуры

В Кетченеровском районе по требованию прокуратуры спилили аварийные деревья.