Социум
Банк России предупреждает: криптообменники и онлайн-казино могут вовлекать своих клиентов в преступные схемы
Криптообменники, онлайн-казино и другие теневые площадки могут втянуть клиентов в преступные схемы – даже без их ведома.
Как это работает?
• Клиент покупает криптовалюту в нелегальном обменнике. Организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием, к примеру, терроризма. Клиент переводит средства напрямую на карту продавца и становится невольным участником спонсирования преступлений.
• Посетитель онлайн-казино решает вывести деньги с площадки напрямую на банковскую карту. На самом деле номер этой карты передали покупателю наркотических веществ и перевод игроку напрямую делает уже он. Так игрок неумышленно становится участником расчетов по приобретению наркотиков.
Последствия:
- риск блокировки счетов и трудности с банками;
- репутационные риски;
- угроза вовлечения в преступную деятельность и проблемы с законом.
Банк России рекомендует избегать любых операций с нелегальными онлайн-сервисами. Безопасность – прежде всего!
Другие новости по теме
Депутаты ЭГС обсудили поправки в бюджет текущего года на комиссии по бюджету, экономической и налоговой политике.
Сегодня стартует марафон, который не отвлечет ваших близких надолго от дачных дел, но станет полезным для людей старшего возраста.
Республика Калмыкия и Псковская область получат 1 млрд руб. на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.
Российский рынок туристических услуг переживает подъем. Повышению привлекательности поездок по стране способствует создание разнообразных всесезонных турпродуктов и новых маршрутов.
С его помощью граждане смогут оперативно сообщать, если считают, что финансовые организации нарушают их права. Такая информация станет сигналом, чтобы Банк России провел контрольную закупку. В отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично.
В 2025 году из федерального бюджета Республике Калмыкия и Псковской области будет направлен 1 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.