Социум
Банк России предупреждает: криптообменники и онлайн-казино могут вовлекать своих клиентов в преступные схемы
Криптообменники, онлайн-казино и другие теневые площадки могут втянуть клиентов в преступные схемы – даже без их ведома.
Как это работает?
• Клиент покупает криптовалюту в нелегальном обменнике. Организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием, к примеру, терроризма. Клиент переводит средства напрямую на карту продавца и становится невольным участником спонсирования преступлений.
• Посетитель онлайн-казино решает вывести деньги с площадки напрямую на банковскую карту. На самом деле номер этой карты передали покупателю наркотических веществ и перевод игроку напрямую делает уже он. Так игрок неумышленно становится участником расчетов по приобретению наркотиков.
Последствия:
- риск блокировки счетов и трудности с банками;
- репутационные риски;
- угроза вовлечения в преступную деятельность и проблемы с законом.
Банк России рекомендует избегать любых операций с нелегальными онлайн-сервисами. Безопасность – прежде всего!
Другие новости по теме
В Элисте прошло совещание, на котором одобрили проект постановления об установлении величины прожиточного минимума на 2026 год.
Сегодня в Элисте прошли традиционные публичные слушания по проекту закона «О республиканском бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Министерство финансов Калмыкии определило банк, который предоставит бюджетный кредит республики. Единственным участником стал Сбербанк.
Цены в Республике Калмыкия в сентябре 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,6% по сравнению с августом.
Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что республика получит дополнительные средства на развитие системы здравоохранения.
В Калмыкии общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 августа 2025 года составил почти 1,8 млрд рублей.