Происшествия
В Элисте выявили факт регистрации фирмы-однодневки
Ранее в Управление МВД России по городу Элисте поступило заявление о возможной регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью. У представителей налоговой службы возникло подозрение в том, что зарегистрированное в марте 2018 года общество является «однодневной» фирмой, с помощью которой может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.
В ходе проверки поступившего заявления полицейские установили, что представивший в налоговую службу пакет документов для регистрации юридического лица 29-летний элистинец заведомо знал, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя в создаваемом юридическом лице он не намерен. За это он получил денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей.
По факту образования юридического лица через подставных лиц следственным отделом УМВД России по городу Элисте возбуждено уголовное дело. Установлено, что созданная фирма деятельность, заявленную в документах на регистрацию юридического лица, не осуществляла и фактически являлась подставной.
Собранные в ходе расследования уголовного дела о незаконном образовании юридического лица доказательства также послужили основанием для возбуждения в отношении жителя Элисты уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Другие новости по теме
Накануне в полицию Элисты с заявлением о краже обратились сотрудники одного из сетевых супермаркетов.
С заявлением о краже электрического самоката в дежурную часть Управления МВД России по городу Элисте обратилась 40-летняя жительница Целинного района.
Сотрудниками УМВД России по городу Элисте задержан 29-летний житель Элисты, подозреваемый в мошенничестве.
Очередными участниками инструктажей безопасности стали учащиеся образовательных учреждений Городовиковского района.
Сотрудники калмыцкой полиции продолжают выполнять служебно-боевые задачи на территории республик Северного Кавказа.
Телефон 02 - один из самых важных телефонов, который знает любой гражданин. От его знания зависит не только собственная жизнь, но и жизнь других людей.