Происшествия

11.02.2020 : 16.02
В Элисте выявили факт регистрации фирмы-однодневки

В Элисте выявили факт регистрации фирмы-однодневки

Ранее в Управление МВД России по городу Элисте поступило заявление о возможной регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью. У представителей налоговой службы возникло подозрение в том, что зарегистрированное в марте 2018 года общество является «однодневной» фирмой, с помощью которой может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.

В ходе проверки поступившего заявления полицейские установили, что представивший в налоговую службу пакет документов для регистрации юридического лица 29-летний элистинец заведомо знал, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя в создаваемом юридическом лице он не намерен. За это он получил денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей.

По факту образования юридического лица через подставных лиц следственным отделом УМВД России по городу Элисте возбуждено уголовное дело. Установлено, что созданная фирма деятельность, заявленную в документах на регистрацию юридического лица, не осуществляла и фактически являлась подставной.

Собранные в ходе расследования уголовного дела о незаконном образовании юридического лица доказательства также послужили основанием для возбуждения в отношении жителя Элисты уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

 

Назад к списку новостей

Другие новости по теме

25.09.2020 : 14.06
В отношении жителя Элисты возбуждено уголовное дело за повторное мелкое хищение товара из магазина

Накануне  в полицию Элисты с заявлением о краже обратились сотрудники одного из сетевых супермаркетов. 

25.09.2020 : 11.02
43-летний элистинец задержан за кражу электросамоката

С заявлением о краже электрического самоката в дежурную часть Управления МВД России по городу Элисте обратилась 40-летняя жительница Целинного района. 

24.09.2020 : 17.26
Задержан элистинец подозреваемый в хищении телефона у инвалида

Сотрудниками УМВД России по городу Элисте задержан 29-летний житель Элисты, подозреваемый в мошенничестве.

25.09.2020 : 12.20
Госавтоинспекторы продолжают проводить для школьников Калмыкии уроки дорожной безопасности (ФОТО)

Очередными участниками инструктажей безопасности стали учащиеся образовательных учреждений Городовиковского района.

24.09.2020 : 18.06
Министр МВД Калмыкии посетил сводный отряд полиции в Республике Северная Осетия

Сотрудники калмыцкой полиции продолжают выполнять служебно-боевые задачи на территории республик Северного Кавказа. 

24.09.2020 : 12.27
Житель Ставропольского края привлечен к ответственности за ложный вызов полиции

Телефон 02 - один из самых важных телефонов, который знает любой гражданин. От его знания зависит не только собственная жизнь, но и жизнь других людей.