Происшествия

11.02.2020 : 16.02
В Элисте выявили факт регистрации фирмы-однодневки

В Элисте выявили факт регистрации фирмы-однодневки

Ранее в Управление МВД России по городу Элисте поступило заявление о возможной регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью. У представителей налоговой службы возникло подозрение в том, что зарегистрированное в марте 2018 года общество является «однодневной» фирмой, с помощью которой может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.

В ходе проверки поступившего заявления полицейские установили, что представивший в налоговую службу пакет документов для регистрации юридического лица 29-летний элистинец заведомо знал, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя в создаваемом юридическом лице он не намерен. За это он получил денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей.

По факту образования юридического лица через подставных лиц следственным отделом УМВД России по городу Элисте возбуждено уголовное дело. Установлено, что созданная фирма деятельность, заявленную в документах на регистрацию юридического лица, не осуществляла и фактически являлась подставной.

Собранные в ходе расследования уголовного дела о незаконном образовании юридического лица доказательства также послужили основанием для возбуждения в отношении жителя Элисты уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

 

Назад к списку новостей

Другие новости по теме

08.07.2025 : 11.25
Полицейскими Элисты раскрыты две кражи мобильных телефонов

В дежурную часть столичной полиции поступили два заявления от жительниц Калмыкии. 

03.07.2025 : 12.29
В Калмыкии алкоголь стал причиной двух происшествий

Полицейские Калмыкии отмечают, что основная часть правонарушений в республике происходит после употребления алкоголя.

30.06.2025 : 13.49
За неделю в Калмыкии произошло 15 дорожных аварий

За неделю на дорогах республики зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий.

04.07.2025 : 16.00
В Калмыкии сотрудники Госавтоинспекции сдали кровь

В день образования службы Госавтоинспекции ее сотрудники приняли участие в донорской акции.

30.06.2025 : 15.15
В Элисте раскрыли кражу дорогостоящего телефона

В полицию обратилась 23-летняя элистинка. Девушка просила привлечь к ответственности неизвестное лицо, похитившее ее дорогостоящий телефон. 

28.06.2025 : 14.07
В Калмыкии сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме

Накануне, сотрудниками Отдельной роты региональной Госавтоинспекции, в ходе проведения профилактического мероприятия в городе Элиста, был выявлен факт управления транспортным средством водителем с явными признаками опьянения.