Происшествия

11.02.2020 : 16.02
В Элисте выявили факт регистрации фирмы-однодневки

В Элисте выявили факт регистрации фирмы-однодневки

Ранее в Управление МВД России по городу Элисте поступило заявление о возможной регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью. У представителей налоговой службы возникло подозрение в том, что зарегистрированное в марте 2018 года общество является «однодневной» фирмой, с помощью которой может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.

В ходе проверки поступившего заявления полицейские установили, что представивший в налоговую службу пакет документов для регистрации юридического лица 29-летний элистинец заведомо знал, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя в создаваемом юридическом лице он не намерен. За это он получил денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей.

По факту образования юридического лица через подставных лиц следственным отделом УМВД России по городу Элисте возбуждено уголовное дело. Установлено, что созданная фирма деятельность, заявленную в документах на регистрацию юридического лица, не осуществляла и фактически являлась подставной.

Собранные в ходе расследования уголовного дела о незаконном образовании юридического лица доказательства также послужили основанием для возбуждения в отношении жителя Элисты уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

 

Назад к списку новостей

Другие новости по теме

18.02.2020 : 16.05
В элистинской многопрофильной гимназии состоялся «урок мужества» (ФОТО)

Сегодня в рамках акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и празднованию Дня воина-интернационалиста и Дня защитника Отечества в элистинской многопрофильной гимназии состоялся «урок мужества». 

18.02.2020 : 10.28
Пять человек погибли в ДТП с КАМАЗом из Калмыкии (ФОТО)

Пять человек погибли в ДТП в Волгоградской области. Причиной стал выезд на встречную полосу.

17.02.2020 : 09.56
В Черноземельском районе полицейские остановили пьяного мотоциклиста

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Черноземельского района во время патрулирования заметили мотоцикл под управлением мужчины. Мотоциклист, двигаясь по улице поселка Комсомольский, периодически выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийную ситуацию. Полицейскими было принято решение об незамедлительной остановке транспортного средства.

18.02.2020 : 11.54
Элистинца ограбили в общежитии на сумму 60 000 руб.

Накануне сотрудниками уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации раскрыто преступление, связанное с хищением денежных средств.

17.02.2020 : 15.20
В Калмыкии полицейские присоединились ко Всероссийскому флешмобу «Служили и служим»

МВД России в преддверии Дня защитника Отечества запускает Всероссийский флешмоб «Служили и служим». Сотрудники органов внутренних дел по всей стране расскажут интересные истории о своей службе по призыву в Вооружённых силах. Вспомнят товарищей и командиров. Как принимали присягу, ходили в суточные наряды, строили планы на будущее и заполняли дембельский альбом.

14.02.2020 : 15.00
В Элисте вновь выявили фальшивую купюру

При поступлении денежных средств подделку номиналом 5000 рублей обнаружил работник банковского отделения, который и сообщил о фальшивке в дежурную часть элистинской полиции