Социум
Банк России предупреждает: криптообменники и онлайн-казино могут вовлекать своих клиентов в преступные схемы
Криптообменники, онлайн-казино и другие теневые площадки могут втянуть клиентов в преступные схемы – даже без их ведома.
Как это работает?
• Клиент покупает криптовалюту в нелегальном обменнике. Организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием, к примеру, терроризма. Клиент переводит средства напрямую на карту продавца и становится невольным участником спонсирования преступлений.
• Посетитель онлайн-казино решает вывести деньги с площадки напрямую на банковскую карту. На самом деле номер этой карты передали покупателю наркотических веществ и перевод игроку напрямую делает уже он. Так игрок неумышленно становится участником расчетов по приобретению наркотиков.
Последствия:
- риск блокировки счетов и трудности с банками;
- репутационные риски;
- угроза вовлечения в преступную деятельность и проблемы с законом.
Банк России рекомендует избегать любых операций с нелегальными онлайн-сервисами. Безопасность – прежде всего!
Другие новости по теме
Цены в Республике Калмыкия в мае 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,1% к апрелю, а годовая инфляция снизилась до 9,6% — это ниже, чем в ЮФО и в целом по стране.
Депутаты ЭГС обсудили поправки в бюджет текущего года на комиссии по бюджету, экономической и налоговой политике.
Сегодня стартует марафон, который не отвлечет ваших близких надолго от дачных дел, но станет полезным для людей старшего возраста.
Жители Калмыкии во время весенней всероссийской акции принесли в банки более 82 тысячи монет на сумму свыше 400 тысяч рублей.
Российский рынок туристических услуг переживает подъем. Повышению привлекательности поездок по стране способствует создание разнообразных всесезонных турпродуктов и новых маршрутов.
С его помощью граждане смогут оперативно сообщать, если считают, что финансовые организации нарушают их права. Такая информация станет сигналом, чтобы Банк России провел контрольную закупку. В отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично.